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Una investigación por un presunto fraude tributario, que habría provocado un perjuicio de 10 millones de dólares al Estado nacional, tuvo uno de sus procedimientos en Villaguay y culminó con 23 personas detenidas en distintos puntos del país. El operativo, denominado “Retenciones fantasma”, incluyó 85 allanamientos en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según
informó la Policía Federal Argentina, la causa se inició a partir de una
denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó a
59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares
relacionadas con la compraventa de granos.
De acuerdo
con la investigación, la maniobra habría consistido en simular operaciones
comerciales para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de
Retenciones (SICORE) y obtener de manera indebida reintegros del Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
El monto
estimado del perjuicio fiscal ascendería a 10 millones de dólares.
ALLANAMIENTOS EN
VILLAGUAY Y OTRAS JURISDICCIONES
Con los
elementos reunidos durante la pesquisa, el juez Gustavo Darío Meirovich, a
cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ordenó el registro de 85
domicilios.
Los
procedimientos se realizaron en Rosario y el departamento General López, en
Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago
del Estero; Córdoba Capital; la Ciudad de Buenos Aires; y Escobar, en la
provincia de Buenos Aires.
Las medidas
tuvieron como objetivo secuestrar elementos de interés para la causa y concretar
las detenciones dispuestas por la Justicia.
La
investigación estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Investigaciones
Especiales de la Policía Federal, quienes desarrollaron tareas de campo,
análisis de información y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas para
identificar a las personas y empresas presuntamente relacionadas con la
operatoria.
QUÉ SECUESTRARON
DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS
Como
resultado de los allanamientos, fueron detenidas 23 personas, todas argentinas
y mayores de edad, que quedaron a disposición del magistrado interviniente.
Además, los
efectivos secuestraron diez vehículos, 55 celulares, 15 notebooks, 13
computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento
externo, dos gabinetes informáticos y documentación considerada de interés para
la investigación.
También se
incautó dinero en efectivo: 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares
estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Entre los elementos
secuestrados se incluyeron, además, una licencia de conducir y un DNI.
La causa
tramita ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico y contempla presuntas
infracciones al Régimen Penal Tributario, establecido en la ley Nº 27.430, y
otros delitos previstos en el Código Penal de la Nación.
La
investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras los imputados
permanecen a disposición del magistrado que interviene en el expediente.
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